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MadrasHC对Mohanambal

来源:7kk7小游戏大全 编辑:宗龙龙 时间:2019-09-06 点击:2176
在执法局提交的洗钱案中,马德拉斯高等法院一直拒绝起诉涉嫌参与偷运红色沙磨的民间艺术家(Kar-agatta舞蹈家)Mohanambal。

当Mohanambal提交的请愿书出现在MS大法官面前Ramesh,法官一直坚持诉讼程序并指示ED在2017年7月28日之前提交答复。

几年前,州警方查获了4亿卢比和金币位于Vellore区的Mohanambal房子。2014年6月,Mohanambal和她的妹妹Nirmala在Vellore的一个法庭上投降。警察称,在儿子Saravanan的帮助下,舞者参与走私红色沙磨机。她拥有几处房产,包括30间房屋。Vellore区警方已经登记了案件。与此同时,ED根据“防止洗钱法”登记了一起针对她的案件。她的律师AnandVenkatesh提出,ED已经根据州警方提交的FIR提交了案件。通常在这种情况下,只有在警方提交了收费表之后,ED才会对她进行登记。

“案件仅在FIR阶段,尚未到达提交收费表的阶段。如果警方登记的案件没有得到证实,那么ED会登记的案件将会发生什么。因此,他试图撤销ED登记的案件。

PariVallal,ED法律顾问辩称,调查由ED对于民间舞者如何获得巨额金钱和黄金首饰至关重要。

在听取了论点后,法官保留了ED对Mohanambal和其他人注册的案件,并指示ED当局提交他们的反击并将此事延期至2017年7月28日。

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